Так, предприятие предоставляло услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет, незаконному формированию налогового кредита, выведению валютных средств за границу, перевод средств в наличность.
Как сообщили в пресс-секторе УСБУ в Киеве, установлено, что с целью конспирации конвертационный центр постоянно менял офисные помещения, а в противоправной схеме использовались около 40 коммерческих структур и счета ряда физических лиц.
Во время обысков в помещениях нелегальной структуры изъяты наличными свыше 600 тысяч гривен и $340 тысяч, а также финансово-хозяйственная документации с признаками фиктивности, печати предприятий и т. п.
По материалам СБУ по факту преступления милиция возбудила уголовное дело согласно ч.2 ст.205 (Фиктивное предпринимательство) и ч.2 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
