Как сказано в сообщении на сайте, в Волгоградской и Ростовской областях пресечена деятельность двух крупных межрегиональных преступных групп. Они осуществляли незаконные банковские операции и предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств, в том числе полученных преступным путём. В 2008-2010 гг. члены этих групп перевели за границу на счета созданных ими лжефирм денежные средства в иностранной валюте, эквивалентные 22 млрд рублям.

Кроме того, участники совещания сообщили, что в Ростовской области пресечена незаконная деятельность турецкой судоходной компании «Кент Шеппинг» и её Ростовского филиала, сотрудники которой с использованием подложных документов уклонялись от таможенных платежей в крупном размере. В результате проверки указанного субъекта внешнеэкономической деятельности возбуждено 13 уголовных дел и 16 дел об административных правонарушениях.

В Краснодарском крае осуждены члены организованной преступной группы. Они осуществляли переводы денежных средств по несуществующим контрактам в оффшорные зоны, а также представляли в банки поддельные грузовые таможенные декларации, подтверждавшие ввоз товара на территорию Российской Федерации. В результате этого в Россию не возвращены средства в иностранной валюте на сумму более 500 млн. долларов США.

Только в этом году правоохранительными органами округа выявлено около 1 тыс. преступлений в этой сфере, в т.ч. пресечено свыше 400 фактов перемещения контрабандных грузов, установлено 9 случаев уклонения от уплаты таможенных платежей. Предотвращены попытки вывоза из страны более 100 тонн горюче-смазочных материалов, обнаружено и демонтировано более 40 нелегальных трубопроводов, осуществлявших перекачку нефтепродуктов. Контролирующими органами возбуждено свыше 8 тыс. дел об административных правонарушениях.

Прокурорами в ходе надзорной работы выявлено свыше 3800 нарушений законодательства во внешнеэкономической деятельности, внесено более 200 представлений, в суды направлено свыше ста исков. По требованию прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено порядка 320 лиц.

Территориальные органы внутренних дел и таможенные органы до сих пор допускают факты укрытия от учета этих преступлений. Недостаточным является качество оперативно-розыскных мероприятий и работа следственных подразделений, что не позволяет оперативно пресекать противоправные действия и привлекать к ответственности виновных лиц. Недостаточно используются возможности по наложению ареста на имущество.