Колумбийский консорциум, принадлежащий бизнесмену Давиду Мурсия (David Murcia Guzman), имел в Панаме несколько дочерних компаний, занимающихся сбором средств у тех, кто был заинтересован в быстром получении прибыли, составляющей значительно больше обычной нормы.
Расследования прокуратуры выяснили, что были конфискованы 1,3 миллиона долларов со счетов, находившихся в 17 местных банках.
Кроме того, в банке Белиза были обнаружены депозиты, сделанные в период с июля по октябрь 2008 года, и поступившие от 121 клиента DMG.
Расследование подтвердило, что только с помощью одного из своих филиалов в Панаме, консорциум DMG получил около 17 миллионов долларов.
Благодаря усилиям местных властей было конфисковано имущество, принадлежащее финансовой группе, включая 12 автомобилей класса «люкс», прогулочный катер и квартира. Следствие по делу и поиск другого имущества продолжается.
Арест Мурсия и его высылка в Колумбию проходила в рамках расследования, так называемых, финансовых пирамид, которые использовались для привлечения инвестиций, под видом обещания больших прибылей в краткосрочной перспективе.
Напомним, 27 ноября 2008 года правительство Альваро Урибе (Alvaro Uribe) подверглось массированной критике из-за растущего кризиса, вызванного закрытием многих незаконных финансовых организаций и предприятий.
18 ноября 2008 года Колумбия обратилась к Панаме с просьбой об экстрадиции руководителя компании DMG Group Holdings, S.A., использовавшего схему финансовой пирамиды, приведшей к потере вкладчиками нескольких сотен миллионов долларов сбережений.
Генеральный прокурор Марио Игуаран (Mario Iguaran) заявил, что доказательства по делу компании DMG свидетельствуют о причастности ее ключевого акционера Давида Мурсиа Гузмана (David Murcia Guzman) к отмыванию денег. По словам президента страны Альваро Урибе, существуют также доказательства того, что компания использовалась в интересах наркоторговцев для легализации капитала.
Операции DMG заключались в реализации следующей схемы: клиенту предлагалось приобрести карточку предоплаты, которую он мог реализовать для покупок, в том числе в продуктовых магазинах, оплаты услуг и даже приобретения автомобиля. Через 6 месяцев компания обещала вернуть клиенту стоимость карточки предоплаты. По данным правительства, клиентами одной только DMG являлись около 200 тысяч человек.
DMG Group Holdings, S.A. - колумбийская финансовая компания. Основана в 2003 году в городе Орито. Имеет представительства в Эквадоре, Панаме и Венесуэле.
