Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.01
USD
25.74
RUB
0.41
EUR
28.90
USD
25.73
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
"Черный список" ЕС пополнился еще тремя странами
Евросоюз
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Европейская комиссия утвердила "черный список" из 23 стран за пределами ЕС

Европейская комиссия сообщила об утверждении "черного списка" из 23 стран за пределами ЕС включая Саудовскую Аравию, которая, по мнению комиссии, представляет угрозу из-за слабого контроля финансирования терроризма и отмыванием денег.

"Целью этого списка является защитить финансовую систему ЕС путем лучшего предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма", - сообщили в Европейской комиссии.

Список Евросоюза до сих пор состоял из 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею.

Теперь к нему добавили Саудовскую Аравию, Панаму и Виргинские острова.

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Веры Юровой, список будет использовано для повышения проверок и во время расследований финансовых операций с этими странами, чтобы выявить любые подозрительные денежные потоки.

"Мы установили самые сильные стандарты борьбы с отмыванием денег в мире, но мы должны убедиться, что "грязные деньги" из других стран не поступают в нашу финансовую систему", - заявила Юрова.

Комиссия сделала вывод, что эти 23 страны из списка имеют стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В ближайшее время Европейский парламент и государства-члены должны утвердить список.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Комментарии (0)
Войти через: