Как сообщает «РБКdaily», они хотят выяснить, не является ли финансирование оппозиции схемой по отмыванию денег. 

Инициировать проверку позволил депутатский запрос депутата Ильи Костунова (партия «Единая Россия"), представившего анализ частоты и объемов поступления денег для проекта «РосПил». О начале проверки сообщается в письме, подписанном лично главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Дополнительно депутатские запросы направлены в Генпрокуратуру и главам МВД и Следственного комитета.

Сам депутат утверждает, что к написанию запроса его подтолкнули публикации в СМИ об обнаружении у лидеров оппозиции огромных объемов наличных средств в иностранной валюте. К тому же он изучил данные членов «контрольной группы» проекта «РосПил». Эти данные содержат следующее: «На 4 мая 2011 года на указанный счет за 96 дней сбора средств поступила сумма в размере 6 695 328,88 руб. Но за весь следующий год на счет проекта «РосПил» поступила сумма около 693 тыс. руб. При этом известность и поддержка проекта «РосПил» в СМИ непрерывно росла». 

Подобная неравномерная динамика поступления средств на счет проекта «РосПил» навела депутата на мысли, что «под видом финансирования проекта по схеме краудфандинга могли быть легализованы денежные средства неизвестного происхождения». 

«Почему происхождение средств скрывается? Уплачены ли налоги с данных средств?» - задает вопросы Костунов. 

Дополнительные вопросы у депутата вызвало обращение к нему некоего гражданина, который сообщил, что «большинство переводов на кошелек Навального по проекту «РосПил» поступило с использованием прокси-серверов, возможно, с целью маскировки реального отправителя платежа, часть платежей поступила с IP-адресов дата-центров «Яндекс.Деньги», а также есть следы платежей с перерывом в 1-2 секунды с кошелька программиста петербургского отделения «Яндекс.Деньги», чего в ручном режиме добиться невозможно, что похоже на тестирование системы автоматических платежей». 

В ответе главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина от 15 июня сообщается, что в случае выявления признаков легализации доходов, полученных преступным путем, материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы. 

В свою очередь координатор «РосПила» Константин Калмыков ответил, что «если Росфинмониторинг хочет, пусть проверяет» и что скрывать им нечего. 

Отметим, что неделю назад сотрудники СК России уже проводили обыски в офисах Алексея Навального, но изъятия бумаг не последовало.