Организовал и возглавил преступную группу местный житель, директор нескольких частных предприятий. Также в ее состав вошли двое неработающих жителей Запорожья.

Установлено, что участники ОПГ организовали подпольный цех и, используя специальное оборудование, незаконно изготовляли фальсифицированный бензин различных марок. Они смешивали низкооктановый бензин с сырым бензолом, газовым конденсатом и тому подобное. Указанные компоненты закупались в Донецкой и Днепропетровской областях. По данным оперативников, участники ОПГ ежемесячно изготовляли около 30 тысяч литров фальсифицированной нефтепродукции.

С целью прикрытия преступной деятельности лидер группы создал два предприятия, с помощью которых через сеть автозаправочных станций в Запорожской области осуществлял оптовую реализацию нефтепродуктов по цене на 15-20% ниже рыночной. Средства, полученные от реализации недоброкачественного бензина, поступали на банковские счета зарегистрированных предприятий, которые затем через фиктивные фирмы Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей переводились в наличные.

Во время проведения санкционированных обысков оперативники изъяли 40 тысяч литров незаконно изготовленной нефтепродукции, а также первичную документацию и печати указанных предприятий.

По данному факту следственным управлением ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся экспертизы и устанавливаются каналы поставок компонентов для изготовления фальсификата.