Во время предварительной проверки было установлено, что за время существования "конвертационного" центра злоумышленниками было незаконно переведено в наличность около 25 миллионов гривен. За свои "услуги" организаторы этой преступной схемы каждый раз получали от заказчиков в качестве вознаграждения около 10 процентов от проконвертированной суммы.
В состав незаконной финансовой структуры входило ряд местных частных фирм с признаками фиктивности, с помощью которых предоставлялись услуги по переводу безналичных средств в наличность и безосновательно формировался налоговый кредит и валовые расходы для реально действующих предприятий.
Во время обысков в офисе и по месту жительства лиц, причастных к деятельности этой незаконной структуры, изъяты первичные документы бухгалтерского и налогового учета, "черновую" бухгалтерию, печати и штампы фиктивных фирм, а также свыше 90 тысяч гривен наличных.
Сейчас по факту создания фиктивных предприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о возбуждении в отношении организаторов "конвертационного" центра уголовного дела по признакам преступления ст.212 Уголовного кодекса Украины. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия.
