Как сообщили в пресс-службе ГНА Украины, в преступной схеме использовались 36 транзитных и фиктивных предприятий Днепропетровской, Львовской областей, а также городов Киев и Херсон. Валовой доход указанных подконтрольных преступной группировке субъектов хозяйственной деятельности только за 2010 год составил 600 млн гривен.
В ходе обысков офисов, квартир и автотранспорта фигурантов изъяты: пустые бланки с образцами подписей, доверенности, системные блоки, печати и штампы, бухгалтерские документы с черновыми записями, декларации, пластиковые карточки на снятие наличности с банковских счетов, чековые книжки, 84 простых векселя.
Также наложены аресты на 55 банковских счетов, на которых заблокированы 1 426,0 тысяч гривен.
Ведущий организатор конвертационного центра арестован.
