Начало собрания – в 14:00. Регистрация участников собрания – с 13:30 до 14:00.
С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться в офисе компании в рабочие дни.
При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.
Повестка дня:
1. Об избрании рабочих органов и утверждение регламента работы общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение отчета правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2010 году и определение основных направлений деятельности на 2011 год.
3. Утверждение отчета наблюдательного совета о работе за 2010 год.
4. Утверждение отчета и выводов ревизионной комиссии за 2010 год. Утверждение годового отчета и баланса общества за 2010 год.
5. О распределении прибыли общества по итогам работы в 2010 году, установление порядка выплаты дивидендов.
6. Утверждение планового норматива отчисления от чистой прибыли общества в фонд выплаты дивидендов по результатам деятельности в 2011 году.
7. Об изменении наименования в связи с приведением деятельности общества в соответствие с требованиями Закона Украины Об акционерных обществах.
8. О внесении изменений и дополнений в устав общества путем утверждения его новой редакции в связи с приведением деятельности общества в соответствие с требованиями Закона Украины Об акционерных обществах.
9. Об отмене, принятия и внесения изменений и дополнений во внутренние положения общества в связи с приведением деятельности общества в соответствие с требованиями Закона Украины Об акционерных обществах.
10. Об отзыве и создания органов управления общества и избрание их членов. Утверждение условий договоров (гражданско-правовых или трудовых контрактов) с членами органов управления. Избрание лиц, уполномоченных на подписание договоров с членами органов управления.
Сообщение о проведении общего собрания опубликовано в № 45 газеты Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 10.03.2011.
Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:
Председатель правления Карапейчик Игорь Николаевич.
