Об этом говорится в уголовной справке УСБУ в Харьковской области.
"Расследованием установлено, что в течение 1996-1997 годов корпорация ПФК "Единые энергетические системы Украины", президентом которой была Тимошенко Ю.В., осуществляла приобретение металлопродукции у отечественных товаропроизводителей. Приобретенный товар корпорация экспортировала фактически в Российскую Федерацию, хотя документально оформлялся экспорт по адресу иностранных оффшорных компаний, которые также находились под контролем Тимошенко Ю.В. и членов ее семьи", - говорится в документе.
С целью создания видимости возврата валютной выручки за реализацию указанной металлопродукции Тимошенко организовала подделку банковских документов, которые свидетельствуют о якобы возврате валютных средств в Украину. "Создание такой документальной видимости предоставило возможность участникам преступлений незаконно заявить к возмещению из бюджета более 30 млн грн (15 млн долларов США на то время) государственных средств в виде налога на добавленную стоимость, для чего ими были подделаны соответствующие налоговые декларации", - сообщается в справке.
В течение 1996-1998 годов - в годы своего депутатства - Тимошенко получила от деятельности оффшорной компании Somolli Enterprises Ltd (Кипр), которую контролировали она и члены ее семьи, $1 млн путем использования банковской карточки, открытой в 1994 году в АБ "Инкомбанк" (Россия), утверждают в харьковском УСБУ. В ведомстве подчеркивают, что доход Тимошенко был скрыт, а средства нардеп расходовала на собственные нужды.
Установлено также, что в течение 1996-1997 гг. по указаниям Ю. Тимошенко служебными лицами ЕЭСУ безосновательно перечислены на заграничные счета подконтрольной ей компании United Energy International Limited со счетов корпорации ЕЭСУ 944 млн 683 тыс. 245,63 долларов США, 30 млн 833 тыс. 509,91 фунтов стерлингов, 269 тыс. 304 немецкие марки.
Кроме того, напоминают в спецслужбе, Тимошенко обвиняемая в "совершении в тот же период организации уклонения от уплаты более 10 млн грн налогов и покушении на растрату чужого имущества - средств государственного бюджета в сумме $405,5 млн", расследование по которым ныне продолжается в рамках выделенного уголовного дела.
Обвинение Ю. Тимошенко также предъявлено в совершении покушения на растрату путем злоупотребления служебным положением средствами государственного бюджета Украины в особо крупных размерах, по ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 УК Украины.
