Во время расследования уголовного дела по факту фиктивного предпринимательства и об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами одного из столичных акционерных обществ, налоговая милиция выявила факт вывода валюты за границу указанной суммы денег в качестве предоплаты за поставку товарно-материальных ценностей.
На допросе тридцатилетняя киевлянка призналась, что фирму на собственное имя зарегистрировала за вознаграждение. Заниматься хозяйственной деятельностью, она не собиралась. К тому же, ни одного документа от имени фирмы она не составляла и не подписывала, и ей даже не известно, где находятся учредительные и регистрационные документы предприятия и его печать. В отношении нее возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК Украины, сейчас следователями устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления и источники происхождения средств, которые были выведены за границу.
