"Граждане одного из соседних с Украиной государств наладили свой преступный "бизнес" на территории Одесской и Черновицкой областей, начиная с 2011 года. Используя поддельные платежные карточки одного из банков США, злоумышленники нанесли этому финансовому учреждению ущерб на сумму более 40 тысяч долларов. Средства они переводили с помощью одной из международных платежных систем и получали по поддельным документам", - отмечается в отчете.
Стоит отметить, что преступников задержали на территории Словении по наводке по информационному каналу Европола. У злоумышленников изъяли девять ноутбуков, более 20 мобильных телефонов, 73 пакета мобильных операторов и почти 30 поддельных платежных карт.
На данное время против них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Как сообщалось 20 ноября, в Днепропетровской области директор предприятия присвоил 3 млн грн по фиктивным кредитам.
