Ежегодный "теневой" оборот центра составлял свыше 300 миллионов гривен.
По данным пресс-центра, СБУ совместно с Министерством внутренних дел остановили незаконную деятельность преступной группы, которая создала "конвертационный центр", выводя в "тень" средства из легального сектора экономики.
В СБУ также сообщают, что на протяжении последних 5 лет нелегальный конвертцентр осуществлял незаконные финансовые операции, переводя безналичные средства в наличные.
"Установлено, что злоумышленники по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктов питания обналичивали средства через более 20-ти специально созданных фиктивных предприятий", - сообщили представители спецслужбы.
По данным СБУ, работу незаконной структуры обеспечивали около 20 человек, деятельность которых охватывала 5 областей Украины.
Представители СБУ также сообщили, что накануне в Киеве после обысков в офисах, квартирах и автомобилях участников группы правоохранители изъяли свыше 10 миллионов гривен, компьютерное оборудование, документацию и печати фиктивных предприятий, которые использовали в незаконных схемах.
Было открыто уголовное производство по фиктивному предпринимательству и легализации доходов, полученных незаконным путем.
