Работниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации разоблачена преступная группа в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставлялась возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам УБОП ГУ МВД Украины в Одесской области следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ст.15, ст. 191 ч.5 УК Украины, по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета путем злоупотребления руководством выявленного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, подтверждающие преступную, фиктивную предпринимательскую и деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов различных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. имеющих признаки фиктивности.

Кроме того, в ходе проведенных мероприятий был арестован товар, принадлежащий данной преступной группе, на сумму свыше 4,5 млн грн, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн и серверы с системой банк-клиент предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью в течение пяти лет, за которые был сформирован налоговый кредит и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн грн, что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликероводочной отрасли, в т.ч. бюджетным учреждениям, уклониться от уплаты налогов, минимизировать свои доходы. Следствие продолжается.