Таким образом, согласно предложению чиновников, банки, участники рынка ценных бумаг, страховщики, риелторы, а также операторы связи и негосударственные пенсионные фонды помогут ужесточить контроль за действиями компаний и их бенефициарных владельцев. В проекте Росфинмониторинга указано, что бенефициарами считаются люди, которые могут определять действия фирмы прямо или косвенно, самостоятельно или с аффилированными лицами. При этом, к примеру, банки могут отказаться вести дела с теми компаниями, которые отказались раскрыть финорганизациям своих собственников.

Сейчас от российских банков по законодательству не требуется собирать у фирм-клиентов данные о конечных собственников, вплоть до физических лиц. В то же время в западных банках подобная практика является обычной. В ЦБ уже отметили, что проект Росфинмониторинга соответствует рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В МВД газете заявили, что поддержат инициативу Росфинмониторинга, так как это поможет собирать информацию о финансовых правонарушениях.

В середине августа текущего года Росфинмониторинг представил для обсуждения законопроект, ужесточающий ответственность за отмывание денег. Среди инициатив ведомства, в частности, - предложение обязать банки сообщать налоговикам обо всех открытых в них счетах.

В феврале первый вице-премьер Виктор Зубков заявил, что в 2011 году из российской экономики было выведено незаконным путем около четырех процентов ВВП, в том числе около триллиона рублей "утекло" за рубеж через фирмы-"однодневки". В марте стало известно, что Росфинмониторинг готовит поправки в законодательство для борьбы с легализацией преступных доходов.