В Кабмине, соответствующее постановление правительства и Национального банка Украины принято на заседании Кабинета Министров 11 марта.
Проект определяет меры законодательного, организационного характера, направленные на обеспечение эффективного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Также проект обеспечивает внедрение в национальное законодательство рекомендаций FATF по противодействию отмыванию доходов, финансового терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Согласно документу, ежеквартально Государственная служба финансового мониторинга будет обобщать информацию от министерств, других центральных органов исполнительной власти и предоставлять соответствующий отчет Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.
