В результате проверок выяснилось, что средства, предназначенные для выплаты пенсий и социальных пособий, оказались в Санкт-Петербурге, где находится головной офис банка. По версии следствия, на момент перечисления денежных средств, головной банк «ВЕФК–Урала» испытывал финансовые трудности, не исключающие банкротство. Зная об этом, руководство Свердловского отделения Пенсионного фонда все же перечислило на счета в кредитной организации около 1 млрд рублей.
Напомним: ранее арбитражный суд Свердловской области назначил на 23 марта заседание по рассмотрению искового заявления ЦБ в лице Главного управления Банка России по Свердловской области о признании ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» банкротом. 19 февраля ЦБ отозвал лицензию у «ВЕФК-Урала» в связи с его неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и назначил временную администрацию.
25 марта в головном офисе ВЕФК в Санкт-Петербурге прошли обыски, а на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал арест двух бывших и одного действующего сотрудников банка, в том числе экс-владельца Александра Гительсона, по подозрению в присвоении более 890 млн рублей.
