НБУ будет закрывать банки за финансирование терроризма
Об этом говорится в постановлении Нацбанка от 15 августа 2014 года №494.
Нацибанк внес поправки в положение, которые позволяют относить банки к категории неплатежеспособных за финансирование терроризма и применение к ним международных санкций.
Так, Нацбанк признал основанием для отнесения банков к категории неплатежеспособных нарушение ими законодательства, регулирующего вопросы противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Кроме того, банк могут признать неплатежеспособным в случае осуществления рисковой деятельности и применения по отношению к нему иностранных санкций.
