Жители Москвы - президент потребительского общества «Социум групп» Константин Поляничко и директор «КМ-Сервис» Марина Анисимова - из корыстных побуждений, с целью хищений чужого имущества путем мошенничества, в апреле 2006 года создали организованное преступное сообщество. Они же взяли на себя руководство преступной организацией, и привлекли к участию в ней 11 жителей Республики Татарстан, в отношении которых сегодня избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Завербованные лица были назначены региональными представителями в города республики: Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, Чистополе.
Используя систему психологических приемов и методов, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, они склоняли их к вступлению в общество, которое якобы осуществляет инвестиционную деятельность по привлечению денежных средств от граждан России для вложения их в инвестиционные проекты, гарантирующие сверхвысокую доходность вложений. Общее число потерпевших, установленных на данных момент, составляет 335 человек. В результате в период с апреля 200-го по сентябрь 2008 года были похищены денежные средства на общую сумму более 12 млн рублей.
В ходе следствия 422 уголовных дела были объединены в одно производство, в том числе 390 фактов по статье «мошенничество» и 30 фактов по статье «легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Следственная часть ГСУ при МВД по Татарстану преступления, совершенные Константином Поляничко и Мариной Анисимовой, квалифицировала по статье «организация преступного сообщества». В отношении других членов этой преступной организации применяется статья «участие в преступном сообществе».
На форумах в интернете можно встретить сообщение, что еще летом Никулинский районный суд Москвы, признал Константина Поляничко виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему срок наказания 8,5 лет лишения свободы. По данным «Интерфакса», Константин Полянченко – муж Марины Анисимовой.
Напомним: накануне стало известно, что основатель финансовой пирамиды Global Gaming Expo в Екатеринбурге Алексей Калиниченко пока не будет экстрадирован в Россию из Италии, несмотря на то, что итальянский верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ. Итальянские власти не могут найти бизнесмена, чтобы отправить его на родину. Если Калиниченко будет обнаружен в другой стране, то вопрос об экстрадиции придется решать заново. Алексей Калиниченко подозревается в присвоении сбережений 4 тыс. россиян на сумму более 1 млрд рублей.
По данным МВД, в России в I полугодии пресечена деятельность 12 финансовых пирамид - в 2 раза меньше, чем годом ранее. В США в последнее время разоблачено несколько крупных финансовых пирамид мирового масштаба.