Бывший сотрудник UBS, глава глобальных рынков ИК "Тройка Диалог" Питер Гавами задержан в США по подозрению в мошенничестве, совершенном в 2001-2002 годах.

В пресс-службе "Тройке Диалог" сообщили, что инвесткомпании известно об обвинениях, озвученных правоохранительными органами США в адрес Питера Гавами. "Данные обвинения касаются того периода времени, когда Гавами еще не работал в "Тройке Диалог". В этой связи мы не можем более детально комментировать данную информацию", - сообщили в пресс-службе инвесткомпании.

Гавами был задержан в аэропорту Джона Кеннеди по прилету из Москвы, сообщает "Интерфакс".

Согласно жалобе, на основании которой Гавами был задержан, предположительно с января 2001 года по март 2004 года он работал в группе деривативов на муниципальные инструменты в дочерней компании финансового института в качестве управляющего директора и соруководителя отдела реинвестирования и деривативов на муниципальные облигации. Банк и его дочерняя компания выступали в качестве брокера в рамках инвестиционных соглашений и других контрактов по финансированию, такие как свопы, для муниципальных заемщиков.

В чем обвиняют финансиста

Согласно обвинениям, Гавами участвовал в мошеннической схеме в отношении инвестирования средств, полученных эмитентом муниципальных облигаций от размещения бондов.

В частности, правоохранительные органы США полагают, что Гавами с 24 октября 2001 года по 11 февраля 2002 года был вовлечен в мошенническую схему, нацеленную на лишение средств эмитента муниципальных облигаций - эмитент заключил инвестиционное соглашение по искусственно определенной или заниженной ставке.

Максимальное наказание за предполагаемое преступление составляет 20 лет и штраф в размере $250 тыс.


Напомним, летом этого года украинские СМИ сообщали, что ИК "Тройка-Диалог" представляли интересы российских инвесторов в покупке половины акций "Запорожстали". Тогда конкуренцию им составляла компания Luxe Holding Limited (Кипр), подконтрольная семье украинского бизнесмена Рината Ахметова.

"Тройка-Диалог" является одним из крупнейших инвесткомпаний России. Ее представительства находятся в Москве и 20 городах России, в Нью-Йорке, Лондоне, Киеве, Никосии, Алматы.