США и их союзники полагают, что Bank Melli участвует в финансировании иранских ядерных разработок и программы создания баллистических ракет.
Министерство финансов запретило любые транзакции между американскими гражданами и 11 фирмами, а также заморозило активы этих фирм, находящиеся в американской юрисдикции. В числе фирм, подвергшихся санкциям, несколько иранских производственных и инвестиционных концернов, а также холдинги с офисами в Дубае и на Каймановых островах. Все они либо напрямую принадлежат Bank Melli, либо связаны с ним и его дочерними компаниями.
Соединенные Штаты и Европейский союз считают Bank Melli нарушителем международного режима нераспространения ядерного оружия, а Совет безопасности ООН призвал все страны тщательно отслеживать взаимодействие их финансовых институтов с иранскими банками на предмет связи с иранской ядерной и ракетной программами. Крупнейший иранский банк и его дочерние компании уже подвергались санкциям США и ЕС.
