Соединенные Штаты Америки планируют изучить миллионы документов Панамского архива, чтобы найти информацию о людях, которые вероятно помогли российским компаниям или отдельным лицам избежать санкций.
Как сообщает ЛIГАБiзнесIнформ со ссылкой на западные СМИ, этих людей впоследствии могут добавить в новый санкционный список, который ожидается в июне. «Конечно, этот клад документов может дать Управлению по контролю иностранных активов ряд выводов, которые помогут предоставить реальные доказательства», — сказал источник агентства.
3 апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба. Журналисты получили от неизвестного 2,6 терабайта документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.