Сюй Чаофань, Сюй Гоцзюнь, Куан Вань Фан и Юй Ин И были также признаны виновными в подделке документов - в том числе паспортов и виз - и отмывании денег с помощью банковских операций и через казино. Кроме того, суд Лас-Вегаса обязал осужденных вернуть 482 млн долларов, так как, по словам прокуроров, эта четверка не могла «потратить незаконно нажитые средства в США».
Сюй Чаофань и Сюй Гоцзюнь были приговорены к 25 и 22 годам лишения свободы соответственно, в то время как их жены Куан Вань Фан и Юй Ин И получили по восемь лет тюрьмы.
В суде была оглашена хитроумная схема, с помощью которой с 1991 по 2004 год менеджерам банка удалось присвоить сотни миллионов долларов. Отмывание денег происходило через подставные фирмы и личные счета в Гонконге, Канаде и США, куда они намеревались эмигрировать, сообщает BBC.
