«Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок», — сообщает Департамент экономической безопасности МВД РФ.
При обысках изъяты печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы.
Задержаны трое подозреваемых, один из которых — предполагаемый организатор схемы. Вскоре суд должен избрать им меру пресечения.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).