Незаконную финансовую схему организовал гражданин России. Он использовал услугу «почтовый перевод» с последующим получением наличных денег в петербургских почтовых отделениях, передает ИТАР-ТАСС.
Ранее следственной службой управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти было возбужденно уголовное дело по ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В рамках расследования 15 декабря были проведены 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Санкт-Петербургском почтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах. Изъято свыше 250 млн рублей, "теневая бухгалтерия", а также иные предметы и документы, подтверждающие факт преступной деятельности. Наложен арест на денежные средства в размере 350 млн рублей, находящиеся на счетах в банках Петербурга, Москвы, Архангельска.