«Пока по делу проходят двое молодых людей и одна девушка. Все трое являются жителями Ставрополя. Мера пресечения в отношении подозреваемых пока не избиралась. Следствию и оперативникам предстоит выявить иных участников преступной группы», - говорится в сообщении.

По данным следствия, с января 2008 по март текущего года в Ставрополе трое подозреваемых и другие пока неустановленные лица зарегистрировали на подставных людей 15 фирм, после чего открыли расчетные счета в банках Ставрополя. Затем они стали привлекать различных клиентов, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контроля имеющихся у них денег.

При зачислении денег на банковские счета члены преступной группы предъявляли в банке липовые платежные поручения, по которым они осуществляли расчеты по банковским счетам этих подставных юридических лиц. При этом злоумышленники переводили средства с их банковских счетов на банковские счета, указанные клиентами, удерживая с них в безналичном виде комиссию в размере не менее 1% от проводимой суммы платежа, сказано в релизе, передает «Интерфакс».

«Своими умышленными действиями вышеуказанная организованная преступная группа причинила охраняемым интересам государства крупный ущерб посредством увода активов из реального сектора экономики России в «теневую экономику» в размере более чем на 8 млрд рублей», - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю агентству сообщили, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» и ведут следствие в отношении жителя Ставрополя и двух жителей Михайловска, которые с 18 августа 2009 года по 11 мая текущего года осуществляли незаконные финансовые операции.

По словам источника, зарегистрировав фирму, злоумышленники «давали деньги в рост в долг без лицензии, государственной регистрации, страховки», то есть фактически осуществляли незаконную банковскую деятельность. Им удалось заработать 8 млн рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по СКФО пояснили, что это два разных дела.