Дмитрий Медведев внес изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс об административных правонарушениях.
Федеральный закон принят Госдумой 21 октября 2011 года и одобрен Советом Федерации 26 октября, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Согласно справке Государственно-правового управления, закон призван усовершенствовать механизма противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Федеральным законом уточняются порядок осуществления внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанности таких организаций по предоставлению информации в уполномоченный орган, а также сроки её предоставления.
Также законом уточняются квалификационные требования, предъявляемые к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.
Кроме того, законом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие уточнение оснований привлечения к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.