«Установлено, что сотрудник Росфинадзора вместе с двумя сообщниками, действуя с 2009 года в составе организованной преступной группы, обналичили крупные суммы денег», - сообщил Асатурян.
Он отказался раскрывать схемы «обналички», ссылаясь на тайну следствия, отметив при этом, что в ближайшее время уголовное дело, возбужденное по фактам мошенничества в особо крупном размере, будет передано в суд, передает «Интерфакс».
В настоящее время обвиненный сотрудник Росфиннадзора арестован, а его подельники находятся под подпиской о невыезде.