Предварительный ежемесячный доход выявленных финансовых учреждений составлял до 40 млн рублей.

По его словам, дополнительный офис одного из столичных банков, расположенный на территории плодоовощной базы в Ступинском проезде, попал в поле деятельности оперативников отдела экономической безопасности (ОЭБиПК) УВД полгода назад.

Расскажи о себе на Russia.ruУстановлено, что служащие учреждения незаконно осуществляли банковскую деятельность (инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц), используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, не имея регистрации и специальных разрешений, передает ИТАР-ТАСС.

Представитель УВД уточнил, что при осуществлении оперативных мероприятий полицейские установили, что в афере участвует еще один банк. Выяснилось, что в целях сокрытия преступления сотрудники осуществляли финансовую деятельность с помощью Skype, электронной почты и отдельной локальной сети.

«Накануне следователи главного следственного управления, оперативники ОЭБиПК при силовой поддержке сотрудников СОБР и патрульной службы провели одновременно несколько обысков в офисах кредитных учреждений. Следователи провели изъятие документов, системных блоков и флэшкарт с информацией, подтверждающей незаконную деятельность кредитных учреждений», - сказал Бузовкин.

Всего было задействовано более 100 сотрудников полиции округа, отметил представитель УВД.

Он также рассказал, что некоторые служащие в ходе обысков пытались избавиться от компромата. Закрывшись в кабинетах, они выбрасывали документацию в окно и запускали программы для очистки жестких дисков на своих компьютерах. Чтобы не допустить уничтожения информации, сотрудникам СОБРа пришлось вскрывать двери их кабинетов с помощью специального инструмента.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере».