Об этом сообщили в Отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Крыму.
Установлено, что общества с ограниченной ответственностью «Земспецпроект», «Стройпромгаз», «Крымстройторг», «Транс-місто-досвід-ресурс», «Триумф-Сервис» были созданы с целью пособничества легальным субъектам хозяйственной деятельности в незаконном получении налоговых льгот, а также оказание услуг органам власти и управления в хищении бюджетных средств путем их конвертации в наличность. За проведение преступных операций вознаграждение вышеуказанных фирм составляло 7% от общей суммы.
По сведениям милиции, данные предприятия в 2008-2009 годах незаконно конвертировали в наличность около 500 млн. грн.
Киевским районным судом г. Симферополя наложен арест на счета предприятий на общую сумму 1,7 млн. грн.
Возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины, проводятся мероприятия по отработке распорядителей бюджетных средств, пользующихся услугами данного конвертационного центра, и государственных служащих, которые содействовали его противоправной деятельности.
