Как рассказал прокурор отдела Запорожской облпрокуратуры Александр Маслобоев, конвертационный центр был организован 3 жителями Запорожья - учредителями и фактическими владельцами двух обществ с ограниченной ответственностью.
«На данный момент установлено, что на протяжении 2 лет организаторы данного конвертационного центра путем подделки налоговой и бухгалтерской документации скрывали факты незаконной деятельности контрагентов - уклонение от уплаты налогов. Таким образом, клиентам конвертационного центра было обеспечено уклонение от уплаты налогов на общую сумму около 20 млн. грн.», - сообщил Маслобоев.
На сегодняшний день, по словам прокурора, деятельность членов преступной группы квалифицирована, как преступление предусмотренное ст. 205 Уголовного кодекса Украины – «фиктивное предпринимательство», одному из членов ОПГ так же инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 209 УК – «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».
Ведется следствие.
