Об этом сообщили в ДСО и МД МВД Украины.
По предварительным данным, в период деятельности конвертационного центра через расчетные счета фиктивных предприятий, которые действовали под его «крышей», прошло более 1,5 миллиарда гривен.
Как выяснилось, 35-летний харьковчанин с целью проведения бестоварных операций, незаконного перевода безналичных средств в наличность и преднамеренного уклонения от уплаты налогов начал заниматься фиктивным предпринимательством.
Злоумышленник зарегистрировал на свое имя ряд предприятий и организаций. Злоупотребляя служебным положением он, в частности, составил фиктивный документ о финансово-хозяйственных отношениях с обществом с ограниченной ответственностью, отобразив в бухгалтерском и налоговом учете сфальсифицированные данные. В результате этих действий государственным интересам были нанесен ущерб на сумму более 2,7 миллиона гривен. Также установлено, что правонарушитель путем составления фиктивных документов и в результате незаконных операций на рынке ценных бумаг осуществлял легализацию средств.
По этим фактам в отношении конвертатора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
Во время санкционированных обысков наложен арест на 10 банковских счетов фирм и личные счета лиц, причастных к деятельности «конвертцентра». Было обнаружено и изъято первичную бухгалтерскую документацию, 16 печатей, векселя на общую сумму более шести миллионов гривен, заблокированы на особом счету платежные карты средств на сумму 1,3 миллиона гривен. По предварительным данным, в период деятельности конвертационного центра через расчетные счета фиктивных предприятий прошло более 1,5 миллиарда гривен.
Злоумышленник задержан согласно ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а впоследствии решением Киевского районного суда г. Харькова срок содержания под стражей злоумышленнику продлен. Сейчас осуществляется почерковедческая и компьютерно-техническая экспертизы, устанавливается возможная причастность к этой преступной деятельности служебных лиц органов налоговой службы.
В случае принятия судом справедливого решения преступник понесет наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.