В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с 2007 по 2010 гг. по предварительному сговору группой лиц, которые использовали печати и регистрационные и бухгалтерские документы нескольких украинских предприятий, от ряда фирм были получены сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, которые в дальнейшем незаконно сбывались без соответствующих разрешительных документов.
В дальнейшем, средства, полученные от незаконной реализации медицинских препаратов с содержанием веществ с ограниченным обращением, легализировались.
Госфинмониторингом Украины было выявлено свыше 50 подозрительных финансовых операций, проведенных в период с 2007 по 2010 гг., среди которых возврат депозитных средств, получение и перечисления средств за медицинские препараты, перечисление средств на медицинское оборудование, карточки мобильных операторов, получение средств в качестве оплаты за простые именные векселя, получение и перечисление торговой выручки в наличной форме.
С целью возмещения нанесенных государству убытков, на текущие счета ряда физических лиц и коммерческих структур наложен арест, и заблокировано свыше 10 млн грн. Досудебное следствие продолжается.
