Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, «теневики» содействовали заинтересованным должностным лицам предпринимательских структур уклоняться от уплаты налогов. Скрытые средства «отмывались», а затем незаконно переводились в наличность и конвертировались. Государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Деятельность конвертаційного центра осуществлялась под прикрытием нескольких обычных коммерческих структур. Организатором была 30-летняя киевлянка. Бухгалтерию вела ее 23-летняя сестра. За период противоправной деятельности указанные лица легализовали около 300 млн. грн.
Главный офис конвертационного центра располагался в жилом доме по улице Киото, три других помещения – в разных местах Киева.
Деятельность конвертационного центра прекращена. Счета в 5 столичных банках заблокированы. Изъяты наличностью 177 тыс. грн., 2 тыс. евро, документы фиктивных фирм, 11 печатей и оргтехника.
Ведется следствие.