Об этом говорится в сообщении Налоговой.
Согласно материалам следствия, в банке было открыто более 30 счетов транзитных предприятий и "налоговых ям", с помощью которых 20 предприятий из разных регионов Украины минимизировали свои налоговые обязательства.
Минимизация осуществлялась путем проведения псевдоэкспортных операций.
Следствие по делу продолжается.
Напомним, что по состоянию на 1 апреля 2010 года активы банка "Велес" составили 125,1 миллиона гривен, кредиты и задолженность клиентов - 107,3 миллиона гривен, собственный капитал - 74,1 миллиона гривен.
Январь-март 2010 банк закончил с чистой прибылью 0,06 миллиона гривен, за 2009 год получил прибыль 0,194 миллиона гривен.
У банка "Велес" отсутствуют акционеры, прямо или опосредованно владеющие более 10% акций финучреждения.
Вчера фракция Блока Юлии Тимошенко в Верховной раде заявила о незаконном проникновении сотрудников налоговой милиции в общественную приемную депутата Рады от БЮТ Константина Бондарева.
По словам Бондарева, ворвавшаяся в его офис группа насчитывала около 20 человек. У них на спинах было написано "Налоговая милиция". Были среди них и люди в штатском и без оружия, но у них были и видеокамеры, и фотоаппараты, которыми они фотографировали документы.
Бондарев также заявил, что, по его мнению, захватчики перепутали его офис с помещением находящегося рядом коммерческого банка.