Об этом сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции ГНАУ в АР Крым.
Центр был создан двумя учредителями коммерческой фирмы с целью незаконной конвертации денежных средств. Они обналичивали своим клиентам (предприятиям Крыма и Украины) деньги за якобы предоставленные товары и услуги, под 4-10% от поступившей суммы.
По информации пресс-группы, за время деятельности центра его оборот составил около 50 млн грн, а незаконно было обналичено порядка 1 млн грн.
В ходе обысков налоговики изъяли свыше 55 тыс. грн и 2 тыс. долл., печати и штампы различных предприятий, чистые бланки документов с мокрыми оттисками печатей фиктивных фирм, оргтехнику и т. д. При этом на счетах предприятий центра заблокировано свыше 1 млн грн.
В настоящее время организаторы задержаны, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
