Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации.
В течение 2009-2010 гг. 4 человека (соучастники центра) создали без намерения осуществление уставной деятельности 25 «фиктивных» и транзитных субъектов ведения (зарегистрированных на подставные лица) хозяйства, которые использовались для незаконной конвертации денежных средств предприятий преимущественно Луганской области. Оборот средств по счетам подконтрольных организаторам предприятий ежемесячно составлял около 4 млн грн.
Свыше 100 тыс. грн. заблокированы на текущих счетах подконтрольных фигурантам предприятий. Проводится дополнительный комплекс мероприятий, направленных на полное возмещение нанесенных государству убытков.