В Днепропетровске ликвидировали мощный конвертационный центр

Сотрудники Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области и прокуратуры ликвидировали конвертационный центр, через счета которого в течение 2008-2010 годов было незаконно переведено 500 млн. грн., в том числе бюджетных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНА в области.

Для получения наличных организаторы использовали так называемую схему реконвертации по встречному курсу - получали от предприятий-оптовиков неучтенную наличность под 0,5% от перечисленных безналичных денежных средств, пишет УНИАН.

Во время обысков в офисе конвертационного центра изъята наличность на сумму 848 тыс. грн., 7 печатей и штампов подконтрольных участникам преступной группы предприятий, оргтехника с системой «Клиент-банк», оригиналы регистрационных и первичных бухгалтерских документов фиктивных и транзитных предприятий, чековые книжки и тому подобное.

На расчетных счетах предприятий, задействованных в преступной деятельности, заблокированы средства на сумму более 800 тыс. грн.

Прокуратура Днепропетровской области возбудила против организаторов конвертационного центра уголовное дело по статьям 364 и 366 Уголовного кодекса Украины. Один из организаторов взят под стражу.