Преступная группа на Одесщине подделывала векселя
Подразделением организации, которая разбирается в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Одесской области в ходе проведения оперативно-следственных действий по уголовному делу по ч. 5 ст. 191 УК Украины обнаружено организованную преступную группу, участники которой путем незаконного возмещения НДС с использованием поддельных векселей завладели средствами Госбюджета в особо крупном размере.
Об этом ИМК сообщили в пресс-службе ГНА. Речь идет о сумме более 5 млн грн. Впоследствии эти деньги были легализованы.
Генеральной прокуратурой Украины по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Согласно постановлению следователя, наложен арест на имущество на сумму 10,5 млн грн. Сейчас проводится комплекс мероприятий по полному возмещению убытков, которые нанесены государству.
