Разработка полезных ископаемых осуществлялась в незаконных копанках. Кроме того, обнаружен карьер, где добыча угля осуществлялась открытым способом.
Было установлено, что группа лиц, проживающих на территории Луганской области, организовала сеть предприятий с целью незаконного обналичивания денежных средств и легализации преступно добытых активов. Чтобы прикрыть незаконную деятельность одной из фирм, было получено разрешение на добычу угля на территории закрытой шахты. На банковских счетах были заблокированы денежные средства в размере свыше 250 тысяч гривен и изъято товарно-материальные ценности на сумму 1,5 миллиона гривен. Изъята техника, которой незаконно добывали уголь, на общую сумму около 4,6 миллиона гривен.
Организатор преступной группировки задержан, ведется следствие.
Как сообщалось, в Полтаве сотрудники налоговой милиции задержали бухгалтера конвертационного центра с проконвертированными наличными средствами на сумму свыше 100 тысяч гривен.
