На собрании, кроме прочего, будет принято решение о переводе выпуска акций из материальной формы в нематериальную (дематериализация).
С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться в офисе компании в рабочие дни.
При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.
Повестка дня:
1. Отчет правления о результатах деятельности общества.
2. Отчет наблюдательного совета о результатах деятельности.
3. Рассмотрение выводов ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета.
5. Определение порядка распределения прибыли (покрытия убытков).
6. Об изменении типа и наименования акционерного общества.
7. Принятие решения о смене формы существования акций общества. Дематериализация выпуска акций.
8. О внесении изменений в устав путем изложения его в новой редакции.
9. О прекращении действия договора на ведение реестра собственников именных ценных бумаг.
10. Определение способа персонального уведомления акционеров о принятии решения о дематериализации акций.
11. Отзыв и выборы председателя и членов наблюдательного совета общества.
12. Отзыв и выборы председателя и членов ревизионной комиссии.
13. Отзыв и выборы председателя правления.
Телефон для справок: (044) 257-42-50.
Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:
Глава правления Зеленин Олег Борисович.