Как сообщили в пресс-секторе УСБУ в Киеве, услугами центра с целью минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита воспользовались около 50 предприятий разных регионов Украины.
Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра.
В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученные наличные деньги якобы тратилась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. В противоправной схеме дельцы использовали 25 коммерческих структур, счета которых открыты в нескольких банках столицы.
В помещениях нелегальной структуры, на основании постановлений суда, работники столичного управления СБУ провели обыски, в результате которых изъяли наличных денег на сумму свыше 800 тысяч гривен, финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий и аппаратуру модемной связи банк-клиент.
По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело согласно ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.