Об этом сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области Александр Громадский.
По его информации, центр создали 6 жителей Днепропетровска и житель Харьковской области в возрасте от 21 до 50 лет. К противоправной деятельности организаторы привлекли еще 15 лиц – водителя, грузчика, специалистов из информатизации и ведения бухгалтерского учета.
"Заказчиками услуг центра по искусственному созданию налогового кредита по НДС и конвертации средств были предприятия агропромышленного комплекса и строительной отрасли из десяти регионов Украины. Незаконная конвертация средств осуществлялась через 4 банка и 9 предприятий с признаками фиктивности",- заметил Громадский.
С целью прекращения деятельности центра было создано 7 оперативно-следственных групп, которые в ходе обысков изъяли 3 млн грн, наложено 26 арестов на счета подконтрольных конвертационному центру предприятий.
Задержано четверо организаторов центра, в отношении которых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).