Как передали в отделе связей с общественностью Управления милиции в Херсонской области, в период с сентября 2006-го по сентябрь 2008 года руководители кредитного союза – 47-летняя жительница Херсона и ее 40-летний друг, с целью сокрытия незаконной деятельности кредитного союза, фальсифицировали ряд расходных кассовых ордеров и дали ложную отчетную информацию о якобы нормальной работе кредитного союза. В итоге союз не смог выплачивать деньги своим членам, а также выделять им денежные ссуды.
Следственным отделом Херсонского ГУ Управления МВД возбуждено уголовное дело по статьям УК “Злоупотребление властью или служебным положением” и “Служебная подделка.