Об этом сообщила пресс-служба ГНА Одесской области.
Как передает ИА «МОСТ-Одесса», выяснилось, что 43-летний житель Одессы в 2009 году организовал ряд фиктивных предприятий, которые вошли в состав «конвертационного центра». Целью данного центра было содействие действующим предприятиям в уклонении от уплаты налогов, транзиту и незаконному переводу в наличность безналичных денежных средств. Кроме того, директор Одесского отделения одного из банков, которая осознавала, что субъекты предпринимательской деятельности являются фиктивными и полностью контролируются организатором «конвертационного центра», способствовала получению наличных средств.
На протяжении 2009-2011годов злоумышленники обналичили более 75 млн грн.
С целью возмещения нанесенных государству убытков решается вопрос о наложении ареста на имущество организатора и соучастников.
По данному факту прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении указанных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины.
