Об этом заявил в среду, 18 марта министр внутренних дел Юрия Луценко в кулуарах Кабинета министров.
Как передает РБК-Украина, по словам министра, следователь МВД, расследующий уголовное дело в отношении преступной группировки в связи с финансовым мошенничеством, нашел достаточно оснований для предъявления обвинений гражданину Нигерии, постоянно проживающему на территории Украины Сандею Аделаджи.
Луценко уточнил, что ранее задержанные лица в рамках расследования мошенничества финансовой пирамиды Kings Capital дали показания на Аделаджу о получении им крупных сумм денег, поступивших в результате мошенничества.
По словам министра, сложность в расследовании данного дела заключается в том, что не задержаны еще двое участников финансовых махинаций, на которых были даны показания, в настоящее время они находятся в розыске.
Луценко также уточнил, что мэр Киева Леонид Черновецкий не проходит по данному делу ни в каком статусе.
Напомним, 5 февраля заместитель начальника Главного следственного управления МВД Виктор Ильчук сообщил, что следственное управление МВД возбудило уголовное дело в отношении Аделаджи в рамках расследования дела о мошенничестве компании Kings Capital. С С.Аделаджи взята подписка о невыезде.
Ильчук также сообщил, что в ходе обысков, проведенных в местах проживания и работы С.Аделаджи, были изъяты некоторые документы и деньги.
Ранее Луценко заявлял, что С.Аделаджа имеет прямое отношение к организации финансовой аферы Kings Capital. В то же время министр отмечал, что на начальной стадии расследования Аделаджа проходил по делу только как свидетель. Луценко также сообщал, что ведется поиск организаторов аферы, которые официально находятся в розыске. Он уточнил, что это двое граждан Украины. В ноябре милиция задержала руководителя Kings Capital Александра Бандурченко по обвинению в мошенничестве.
Дело об афере Kings Capital было возбуждено в 2008 г. по обращению более 60 граждан, которые не смогли получить вложенные деньги и дивиденды по договору с компанией. Милиция утверждала, что большинство пострадавших – прихожане «Посольства божьего», которые вкладывали свои деньги по рекомендации Аделаджи. Аделаджа публично отрицал свою причастность к афере Kings Capital и знакомство с ее организаторами.
