Налоговая милиция накрыла преступную группировку в Донецке

В Донецке работники налоговой милиции прекратили деятельность межрегиональной преступной группировки, которая специализировалась на финансовых махинациях, в частности, на „отмывании” денег и незаконной конвертации, сообщили «proUA» в пресс-службе ГНАУ.

За период деятельности они перевели в „тень” свыше 300 млн. гривен. Наложен арест на 26 расчетных счетов предприятий со средствами на сумму 4 млн. 850 тыс. гривен.

Оперативники одновременно провели 26 обысков в офисе, по местам проживания и в автомобилях фигурантов. Было изъято 125 тыс. долларов США наличностью, 22 печати, в том числе 2 печати иностранных фирм из Кипра и Вирджинских островов, десятки единиц компьютерной техники, носители информации и документы, которые свидетельствуют о преступной деятельности.

На данный момент основные фигуранты находятся за решеткой, а налоговики устанавливают круг лиц, причастных к незаконному бизнесу.