Спецслужбы разоблачили преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в наличность и финансированию так называемой "ЛНР".
Как сказано в сообщении пресс-центра СБУ, организаторы центра предоставляли услуги почти 30 коммерческих структур, в том числе и одному из крупнейших в Украине предприятий ГМК. По данным ведомства, группа людей создавала коммерческие структуры, подписывала с ними договора купли-продажи товаров или оказания услуг, а затем, под видом выполненных работаем, перечисляли средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории, на банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве.
После чего деньги поступали на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную террористам. Сотрудники СБУ провели ряд обысков во время которых обнаружили печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.
Было изъято также более миллиона гривен, огнестрельное оружие и боеприпасы. Дело уже передано в полицию и открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Фиктивное предпринимательство и Финансирование терроризма.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на границе в Закарпатье задержали грузовик с крупнейшей партией контрабандного табака.
