В Барселоне задержана группа людей, подозреваемая в незаконных финансовых операциях.
По данным испанских СМИ, злоумышленники отмывали деньги через элитный ресторан.
“Мозговым центром” группы называют сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого – Степана.
Бывший мэр сначала отрицал арест сына, но после его фотографий в наручниках, перестал отрицать информацию прессы.
Корреспондент.net собрал информацию о криминальных похождениях украинцев в Испании.
Организованная банда
В Барселоне в результате спецоперации местных силовиков по подозрению в отмывании денег были задержаны одиннадцать человек, среди которых оказался сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан.
Спецоперация была проведена в дорогом ресторане японской кухни, принадлежащему армянскому бизнесмену Армяну Маиляну.
Среди задержанных в основном украинцы и россияне, проживающие в Барселоне.
Задержанных обвиняют в участии в деятельности преступной организации, отмывании денег, подделке официальных документов, а также налоговых махинациях.
Испанское издание EL ESPAÑOL называет задержанного в Барселоне Степана Черновецкого - организатором группировки по отмыванию средств.
Издание также отмечает, что Степан известен своим пристрастием к миру бокса и владеет топ-клубом этого вида спорта в Украине "Elite Boxing".
Сын Черновецкого был задержан не в Барселоне, а в элитном курортном городке С'Агаро на побережье Коста Брава.
Полицейские забрали из дома Черновецкого ящики с документацией и другие объекты, которые могут свидетельствовать об отмывании средств.
Элитный ресторан
Следователи предполагают, что ресторан, в котором произошли задержания сообщников Черновецкого, был прикрытием для украинских преступников, инвестировавших в него средства, добытые незаконным путем.
Ресторан "Yubari" был открыт в октябре 2014 года и раскручивался благодаря спортсменам. Заведение стало известно благодаря визитам игроков ФК "Барселона".
Черновецкого и его сообщников обвиняют в отмывании всего около 10 млн евро.
Издание El Pais также обнародовало видео и фото из ресторана, на котором изображен также Черновецкий.
