Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины. Данный конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.
Общий объем проконвертированных средств, через расчетные счета насчитал больше 72 миллионов гривен, при учете сформированного рискового налогового кредита -12 млн грн.
В ходе этого дела было проведено 13 обысков, которые проводили по адресам расположения офисных помещений и местам проживания фигурантов дела. Во время обысков было изъято 273 тыс. гривен, 17 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи.
По делу открыто уголовное дело, следственные действия продолжаются.
Как ранее сообща УРА-Информ, больше тонны спирта было обнаружено в Сумской области.